發(fā)展下線、“拉人頭”

借虛擬幣傳銷被判刑

靠發(fā)展下線、“拉人頭”牟利的傳銷模式，也搭上虛擬貨幣的“風(fēng)口”，讓為之著迷的一批人墜入犯罪的深淵。

江蘇省常州市中級(jí)人民法院8月21日公布的一則刑事裁定書，還原了虛擬貨幣“購派幣”背后的傳銷套路。2016年上半年，廖某、胡某、沈某與陳某、呂某等人借網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“購派幣”之名，以GreenPowertechnologyDevelopment為公司名（簡(jiǎn)稱GTPD），制作了“購派幣”交易網(wǎng)站，并制訂網(wǎng)站交易購派幣的相關(guān)規(guī)則。

該公司通過提供7種不同級(jí)別“購派幣”的“礦機(jī)”租賃服務(wù)，要求參加者租用“礦機(jī)”取得會(huì)員資格，對(duì)應(yīng)的購買金額為0.65萬至52萬元不等。每名會(huì)員至少要租用一臺(tái)“礦機(jī)”，不同等級(jí)的“礦機(jī)”每天能產(chǎn)生不同數(shù)量的“購派幣”。

同時(shí)，網(wǎng)站向會(huì)員提供VIP1至VIP7不同級(jí)別的賬號(hào)。會(huì)員可以通過租用礦機(jī)以及發(fā)展下線，升級(jí)VIP等級(jí)。VIP等級(jí)提成從5%至25%不等。另外，該公司鼓勵(lì)加入的會(huì)員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，每發(fā)展一名下線，均能獲得不同比例的“購派幣”回扣獎(jiǎng)勵(lì)。而會(huì)員賬戶內(nèi)的“購派幣”，可以在網(wǎng)站上交易，或會(huì)員間相互轉(zhuǎn)讓。

值得注意的是，在該公司內(nèi)部，成員分工明確。法院判決認(rèn)定，GTPD在無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況下，以高額返利為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通過發(fā)展下級(jí)會(huì)員獲取利益回報(bào)。其中，胡某操控公司的整體運(yùn)作、宣傳、“購派幣”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的程序設(shè)定、后臺(tái)維護(hù)修改；呂某、陳某專門負(fù)責(zé)在內(nèi)地授課宣講，同時(shí)接受胡某指令，部署相應(yīng)的傳銷活動(dòng)，接收會(huì)員注冊(cè)租賃礦機(jī)的費(fèi)用等；徐某負(fù)責(zé)將胡某、沈某等人騙取的錢款轉(zhuǎn)換成臺(tái)幣轉(zhuǎn)移。

裁判文書顯示，章某作為常州市地區(qū)的總負(fù)責(zé)人，與胡某等人一起在常州發(fā)起成立該組織體系，并通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推薦。截至2017年4月20日，常州地區(qū)形成了按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的組織體系，參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)到40人、層級(jí)達(dá)到6級(jí)，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的資金達(dá)651萬余元。

法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處相關(guān)涉案人員有期徒刑并處罰金。

“不法分子通過公開宣傳，以‘靜態(tài)收益’（炒幣升值獲利）和‘動(dòng)態(tài)收益’（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征?！便y保監(jiān)會(huì)在前述風(fēng)險(xiǎn)提示中寫到。

此外，記者發(fā)現(xiàn)，ICO項(xiàng)目偽造“靠山”，白皮書創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)信息造假的現(xiàn)象屢見不鮮。

元信鏈白皮書中稱，硅谷科學(xué)家Victor Fang為其項(xiàng)目創(chuàng)始人，不過Victor Fang在社交媒體辟謠稱，其與META元信鏈沒有任何關(guān)系，并且強(qiáng)烈譴責(zé)META團(tuán)隊(duì)不負(fù)責(zé)任的行為。項(xiàng)目白皮書中的早期投資人張健也聲稱是“被站臺(tái)”。

“影視鏈”白皮書存在團(tuán)隊(duì)成員造假的情況。項(xiàng)目白皮書中團(tuán)隊(duì)開發(fā)工程師之一Eugene Kyselov，其頭像為另一加拿大演員的照片。影視鏈白皮書已經(jīng)被該團(tuán)隊(duì)刪除。

存在虛構(gòu)項(xiàng)目成員情況的還有“礦世幣”。在白皮書成員一欄中，首席社群官為俄羅斯人，并配有一張頭像。檢索該圖像發(fā)現(xiàn)，該照片為美國攝影師哈羅德·桑德所拍攝的俄羅斯傳統(tǒng)人物肖像圖，并在網(wǎng)絡(luò)上公開出售。

虛擬幣、ICO整治大事記

2017年9月4日

央行、網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行（ICO），清理整頓ICO平臺(tái)并組織清退ICO代幣。

2017年9月14日

比特幣中國宣布停止比特幣等交易業(yè)務(wù)，該平臺(tái)14日起停止新用戶注冊(cè)，9月30日停止所有數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)。

2017年9月15日

北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所，并要求于15日晚間24時(shí)前發(fā)布公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時(shí)間，并立即宣布停止新用戶注冊(cè)。

此后火幣網(wǎng)、OKCoin發(fā)布公告稱，將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易，并將于10月31日前，逐步停止所有數(shù)字資產(chǎn)對(duì)人民幣的交易業(yè)務(wù)。

2018年1月12日

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公告，提示消費(fèi)者、投資人防范變相ICO。

2018年1月26日

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)文，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)。

2018年4月23日

央行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，全國摸排出的ICO平臺(tái)和比特幣等虛擬貨幣交易場(chǎng)所已基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)退出。

2018年8月21日晚間

包括金色財(cái)經(jīng)網(wǎng)、火幣資訊、幣世界快訊等多家區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號(hào)無法訪問。

2018年8月22日

北京市朝陽區(qū)金融社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知要求，各商場(chǎng)、酒店，賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動(dòng)。

2018年8月23日

互金整治辦人士表示，下一步將對(duì)124家服務(wù)器設(shè)在境外的虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站采取必要管控措施；定期摸排和關(guān)閉涉境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號(hào)；從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易的清理整頓力度等。

2018年8月24日

銀保監(jiān)會(huì)、央行等發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》。

新京報(bào)記者 王全浩 陳鵬