警惕借“一帶一路”之名的詐騙犯罪行為 

5月，共商合作大計，共建合作平臺，共享合作成果——中國首倡主辦的“一帶一路”國際合作高峰論壇圓滿落幕，論壇達(dá)成了270多項具體成果，備受世界矚目。但在“一帶一路”建設(shè)開啟新航程的同時，必須警惕詐騙分子舉著“一帶一路”建設(shè)的幌子圖謀騙取財物。概括起來，有關(guān)“一帶一路”的行騙方式有以下幾個特點：

1. 以介紹海外援建項目分包，海外基礎(chǔ)設(shè)施項目承包為名，收取介紹費、傭金、前期考察費用等。與海外不法分子勾結(jié)，虛構(gòu)工程項目，收取工程承包保證金、工程承包押金。以介紹海外大宗采購為名，收取各種好處費。

2. 謊稱與國外領(lǐng)導(dǎo)人如菲律賓總統(tǒng)，馬來西亞總理，老撾總統(tǒng)，柬埔寨總理關(guān)系密切，或者謊稱與承建海外項目的央企國企負(fù)責(zé)人有特殊關(guān)系。

3. 成立以海外投資業(yè)務(wù)有關(guān)的社團(tuán)組織，通過所謂“一帶一路”考察活動推介海外建設(shè)項目，刻意制造項目真實可行的假象。

4. 提供外文版的合同，項目介紹圖冊，以及相關(guān)項目照片以假亂真。

5. 編造的海外項目一般規(guī)模大、造價高、利潤高，付款條件優(yōu)于國內(nèi)項目。

6. 詐騙目標(biāo)一般針對建筑工程承包商和施工班組長。

針對以上行騙方式，政府部門應(yīng)制定預(yù)案，應(yīng)對新形勢下出現(xiàn)的詐騙手段，及時立案偵查借“一帶一路”之名的詐騙犯罪，防止這種類型犯罪的蔓延，為“一帶一路”的發(fā)展保駕護(hù)航。對此，筆者建議：

一、 聘請律師參與投資項目的審查。在經(jīng)濟交往中，會涉及很多法律方面的問題，雇請一個法律顧問，讓他在簽合同及進(jìn)行一些重大復(fù)雜的交易時提供法律服務(wù)，以避免落入合同陷阱。另外還可通過法律顧問去調(diào)查了解對方的有關(guān)情況，如對方的經(jīng)營信譽、主體資格、注冊資金、經(jīng)營狀況、履約能力等等。

二、 加大商會和行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)力度，拓寬信息溝通渠道，及時通報相關(guān)情況，進(jìn)一步提供專門的信息咨詢手段，建立一套完全公開化、透明化的信息披露機制。定期公布國際詐騙犯名單和典型案例，交流防范風(fēng)險的信息，提供防范措施和建議。

三、 建議商會和行業(yè)協(xié)會成立處理國際經(jīng)濟糾紛、國際刑事案件的法律咨詢援助中心，使我國的外貿(mào)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)和民營企業(yè)能以最便捷的途徑獲取幫助，增強法律意識，提高自救能力，阻止和打擊詐騙行為。

四、 政府部門應(yīng)著力于通過多種渠道和機制擴大外貿(mào)政策的透明度，并及時輔以適當(dāng)引導(dǎo)，避免因政策調(diào)整引起企業(yè)對政策的理解偏差、對市場預(yù)測的偏差以及恐慌或急功近利的心理。 （作者系民革福建泉州市委會主委，泉州市檢察院副檢察長）