紅星新聞7月4日消息 “以互聯(lián)網(wǎng)金融名義實(shí)施金融犯罪的情況日趨嚴(yán)重。”北京市檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍告訴紅星新聞?dòng)浾?，近年來，假借P2P名義搭建自融平臺(tái)，通過發(fā)布虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目為自身融資的案件逐年增多，危害愈來愈大。另外，以虛擬貨幣和區(qū)塊鏈名義實(shí)施非法集資的行為也開始出現(xiàn)。

北京市檢察院7月4日召開發(fā)布會(huì)，發(fā)布《金融檢察白皮書》，通報(bào)其2017年金融檢察工作。姜淑珍介紹說，非法集資案件數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，大案要案有所增多。此類重大案件中，涉案公司在短時(shí)間內(nèi)制造一定數(shù)量的公司群，波及多個(gè)地區(qū)，公司間彼此關(guān)聯(lián)、互相掩護(hù)，對(duì)投資者具有更大的欺騙性，實(shí)施非法集資人員和被集資人員數(shù)量均巨大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，北京市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪審查起訴案件820件1480人。案件數(shù)量與涉案人數(shù)上升。以受理審查起訴案件為例，相較于2016年，2017年受理的案件數(shù)量增長(zhǎng)4.33%，涉案人數(shù)增長(zhǎng)20.03%。

非法集資案件方面，2017年，共受理非法吸收公眾存款審查逮捕案件428件817人，審查起訴案件302件817人，與2016年相比分別上升26.63%和40.47%。

姜淑珍分析說，金融犯罪案件目前還存在調(diào)查取證難、法律適用爭(zhēng)議多等問題。如非法集資案件，取證量大、跨地區(qū)取證難，罪與非罪、個(gè)人犯罪與單位犯罪等爭(zhēng)議。

另外，金融法律規(guī)范對(duì)金融新業(yè)態(tài)如互聯(lián)網(wǎng)金融等規(guī)制相對(duì)滯后。姜淑珍舉例，如近期出現(xiàn)諸如“華強(qiáng)幣”、“五行幣”等以虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪活動(dòng)，央行等七部委于2017年9月4日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，及時(shí)提醒公眾警惕代幣發(fā)行融資和交易的風(fēng)險(xiǎn)隱患，起到良好效果，但代幣的含義如何，具體以非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等哪一種違法行為予以規(guī)制，尚缺乏執(zhí)法規(guī)范。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈等新業(yè)態(tài)中暴露的問題，應(yīng)盡快完善相關(guān)法律法規(guī)，促進(jìn)行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接。