經(jīng)審查，該團伙系代辦公司?！斑@些代辦卡公司讓別人拿著身份證去銀行辦理借記卡，一定要開通網(wǎng)銀功能，并綁定到其指定的一個手機號碼上。代辦卡公司以500元一張卡的價格買下，隨后再高價賣給詐騙團伙賺錢”，辦案民警介紹說。

女子1分鐘內(nèi)被騙走334萬

之后，專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被轉(zhuǎn)走的1.7萬多個網(wǎng)絡貨幣經(jīng)過30多次交易后，轉(zhuǎn)入到北京某網(wǎng)絡平臺的9個網(wǎng)絡貨幣地址后被提現(xiàn)，而這9個網(wǎng)絡貨幣地址均屬于郭某才，提現(xiàn)的銀行賬號也屬于郭某才。

專案組判定這是一個以郭某才為首的詐騙團伙。今年3月20日，南京警方成功在福建廈門某電子廣場、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團伙成員。

買來釣魚網(wǎng)站鏈接和銀行卡信息

據(jù)辦案民警介紹，郭某才聽別人說利用“釣魚網(wǎng)站”能騙到錢，于是他就在網(wǎng)上購買了釣魚網(wǎng)站的鏈接，“這是專門人員制作好的，再賣給詐騙團伙?！彪S后，郭某才從網(wǎng)上購買了大量受害人的銀行卡信息，并利用筆記本電腦對這些受害人群發(fā)郵件，偽裝成某銀行的官網(wǎng)誘騙受害人進行登錄。

因為人手不夠，郭某才又拉來了自己的弟弟郭某生、同鄉(xiāng)郭某龍還有黃某。平時，有兩人專門負責盯看“釣魚網(wǎng)站”的后臺，一旦有受害人登錄，他們就會將受害人的銀行卡卡號、密碼等信息記錄下來。在這起案件中，王女士在登錄后，郭某才等人獲取了信息后立即實施了轉(zhuǎn)賬。

那么，為什么郭某才等人是通過購買網(wǎng)絡虛擬貨幣的形式提現(xiàn)呢？據(jù)辦案民警介紹，郭某才覺得這樣通過數(shù)十次的轉(zhuǎn)賬交易后，不容易被警方追查，降低風險，而到ATM機去取款的話就要找“代取”的人，還要付不菲的費用。

目前，涉案的犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。