日前，西班牙警方以反洗錢為由，對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行突擊搜查，并逮捕了該行5名高層管理人員。此案可謂一石激起千層浪。隨著國際媒體的廣泛報(bào)道，工商銀行被推上了風(fēng)口浪尖，各種夸大其詞的不實(shí)言論也被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。法律專家和有識(shí)之士對此指出，越是在這種危機(jī)時(shí)刻，越需要保持客觀冷靜，不能讓媒體審判代替司法審判。 

據(jù)西班牙媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日，西班牙國民衛(wèi)隊(duì)中央行動(dòng)隊(duì)的100多名警察在反腐敗特別檢察官辦公室的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，對中國工商銀行馬德里分行辦公樓進(jìn)行了搜查，將包括該行行長在內(nèi)的5名高層管理人員帶走，拷貝了銀行電腦中的數(shù)據(jù)資料，并將銀行臨時(shí)封鎖。除了西班牙警方、反腐敗特別檢察官辦公室以及稅務(wù)部門，歐洲刑警組織下屬的金融情報(bào)部門也全程參與了此次行動(dòng)。

據(jù)悉，此次搜查行動(dòng)代號(hào)為“幽靈”，是2015年5月代號(hào)“蛇”行動(dòng)的后續(xù)行動(dòng)。西班牙警方發(fā)起的“蛇”行動(dòng)重點(diǎn)打擊涉嫌洗錢、走私、偷稅漏稅以及有組織犯罪等嚴(yán)重違法行為的旅西華商。在“蛇”行動(dòng)中，共有31人被逮捕，另有47人被傳訊。西班牙媒體援引調(diào)查人員的話稱，警方在去年的“蛇”行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，一些犯罪嫌疑人通過工行馬德里分行將大筆“黑錢”匯往中國，涉及金額高達(dá)4000萬歐元，而工行馬德里分行并沒有按規(guī)定對這些錢款的來源進(jìn)行核查，也沒有向監(jiān)管當(dāng)局報(bào)告。

西班牙中國律師事務(wù)所主任律師季奕鴻對本報(bào)記者表示，洗錢問題在西班牙乃至歐洲各國銀行業(yè)并不鮮見，絕大多數(shù)情況都屬于銀行對資金來源審核不嚴(yán)或沒有及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，監(jiān)管部門一般都會(huì)以違反“反洗錢”相關(guān)法規(guī)為由對當(dāng)事銀行處以罰款，只有不到1%的極少數(shù)案例涉及刑事犯罪。根據(jù)西班牙《刑法》第301條的規(guī)定，當(dāng)事人只有在明知資金來源非法的前提下，參與或協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金，才構(gòu)成“洗錢犯罪”。在本案當(dāng)中，西班牙警方和調(diào)查部門在歐洲刑警組織的協(xié)助下，以“反洗錢”為由搜查工行馬德里分行并且直接逮捕5名高層管理人員，這種情況比較罕見，看來是已經(jīng)掌握了一定的證據(jù)。

季奕鴻說，本案涉及金額巨大且案情復(fù)雜，警方和檢察機(jī)關(guān)還將繼續(xù)對工行馬德里分行及相關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)查取證。案件初審時(shí)間少則半年，多則3到5年，工行及有關(guān)方面需做好“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。而根據(jù)“無罪推定”的法律原則，在西班牙法院宣判之前，當(dāng)事人都不能被認(rèn)定有罪，工商銀行馬德里分行的正常業(yè)務(wù)也不會(huì)受到影響。據(jù)悉，在警方搜查結(jié)束后，工行馬德里分行已經(jīng)恢復(fù)營業(yè)。

季奕鴻表示，雖然馬德里警方依法辦案無可厚非，但卻有“故意渲染事態(tài)、制造轟動(dòng)效應(yīng)”之嫌。警方在“幽靈”行動(dòng)前，就已事先通知了西班牙《世界報(bào)》和國家電視臺(tái)的記者。搜查行動(dòng)還未開始，當(dāng)?shù)赜浾呔鸵呀?jīng)在工行馬德里分行門口架好設(shè)備準(zhǔn)備拍攝。西班牙《國家報(bào)》的報(bào)道稱，工行馬德里分行涉嫌“洗錢”的金額高達(dá)3億歐元?！妒澜鐖?bào)》則援引調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的話“爆料”稱：“中國工商銀行馬德里分行內(nèi)存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)，以銀行名義專門負(fù)責(zé)洗錢?！痹诜ㄔ荷形磳徖砗团袥Q的情況下就公開發(fā)表這樣的言論，無異于以媒體審判代替司法審判，對社會(huì)輿論造成嚴(yán)重誤導(dǎo)。

與此同時(shí)，這起事件已經(jīng)引起國際輿論廣泛關(guān)注。路透社、《金融時(shí)報(bào)》、《華爾街日報(bào)》等西方主流媒體都在第一時(shí)間進(jìn)行了報(bào)道，并且焦點(diǎn)都落在了“中國最大國有銀行，也是世界資產(chǎn)最大的商業(yè)銀行參與洗錢犯罪”上。路透社文章還將本案與去年中國銀行米蘭分行和建設(shè)銀行紐約分行遭到涉嫌“協(xié)助洗錢”指控事件相提并論，稱該起事件是中國銀行業(yè)一系列“洗錢丑聞”的最新一件。而一些西班牙當(dāng)?shù)亍白悦襟w”更是“不嫌事大”，不惜添油加醋、捕風(fēng)捉影地炒作。

針對媒體的炒作，業(yè)內(nèi)人士和有關(guān)方面給出了不同的看法。安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)管理部合伙人馬克·懷特曼表示，反洗錢問題是世界銀行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)。如果給全球因觸犯反洗錢法規(guī)而被罰的銀行做個(gè)排名，中國的銀行肯定不會(huì)排在靠前的位置。

西班牙最大的華人網(wǎng)絡(luò)媒體歐浪網(wǎng)援引中國駐西班牙使館領(lǐng)事部的回應(yīng)稱，媒體報(bào)道不能只為博人眼球、以訛傳訛，各方都需客觀冷靜看待本次事件。

季奕鴻律師強(qiáng)調(diào)，這起案件仍在調(diào)查審理當(dāng)中，現(xiàn)在就下結(jié)論還為時(shí)尚早，我們相信西班牙法院能夠秉持司法公正，但反對西方媒體肆意炒作，損害中國企業(yè)和華人的形象。

外交部發(fā)言人洪磊18日在例行記者會(huì)上就中國工商銀行馬德里分行被查事件表示，中國政府一貫要求本國企業(yè)嚴(yán)格遵守中國以及經(jīng)營所在地國家或地區(qū)的法律法規(guī)。我們希望西方切實(shí)依法、公正處理有關(guān)問題，切實(shí)保障在西中國企業(yè)和人員的合法權(quán)利，切實(shí)維護(hù)中西關(guān)系良好發(fā)展局面。

本報(bào)布魯塞爾2月19日電