為避人耳目，犯罪嫌疑人走私活動(dòng)都選擇在深夜或凌晨，平時(shí)則在上海、福建、江蘇、浙江等多地流動(dòng)，在每個(gè)地方都沒有固定住所，頻繁更換租住屋，且一人擁有多部手機(jī)，定期更換手機(jī)號(hào)碼，用于和不同的上下家聯(lián)系。此外，20多名犯罪嫌疑人為躲避監(jiān)管，擁有各類資金賬戶150余個(gè)，涉及走私交易的銀行卡全部都借用他人的。

前期偵查工作準(zhǔn)備到位后，去年12月13日，上海海關(guān)緝私局會(huì)同海警，在上海、福建、江蘇、浙江等地同時(shí)從海、陸兩路實(shí)施抓捕。當(dāng)日23時(shí)，當(dāng)千噸級(jí)大船正在把從公海母船上接駁來的走私油品過駁給百噸級(jí)小船時(shí)，被成功圍捕，在場犯罪嫌疑人均被控制。與此同時(shí)，海關(guān)緝私警察還分別前往其他犯罪嫌疑人的住所及油品倉庫實(shí)施抓捕。經(jīng)過一夜奮戰(zhàn)，到第二天早上，21名涉案犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場查獲走私油品660余噸及走私船舶2艘。

上海破獲走私大案：經(jīng)過一個(gè)不眠之夜的奮戰(zhàn)，到第二天早上，21名涉案犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，海關(guān)緝私警察在現(xiàn)場查獲走私油品660余噸及走私船舶2艘。為了銷毀證據(jù)，走私船上的犯罪嫌疑人在被緝私警察控制前紛紛把手機(jī)扔到了滔滔江水之中。主要犯罪嫌疑人史某在其租住小區(qū)被緝私警察攔下盤問時(shí)，他第一反應(yīng)也是掏出手機(jī)并毀壞。

20余名走私犯罪嫌疑人全部到案后，上海海關(guān)緝私局馬上開展調(diào)查取證工作。這起特大海上油品走私案與其他走私案件不同的是，所有犯罪嫌疑人都存在或近或遠(yuǎn)的親戚關(guān)系，而且每個(gè)參與者都按照不同比例“投資入股”，最后根據(jù)“出資額”分紅。這種“家族制”加“股份制”的特點(diǎn)讓犯罪嫌疑人從情感到利益都緊密相關(guān)。史某等主要犯罪嫌疑人具有很強(qiáng)的“安全意識(shí)”，為了躲避監(jiān)管，涉及走私交易的銀行卡全部都是借用他人的，20余人各類資金賬戶多達(dá)150余個(gè)。