近日，四川省眉山市中級(jí)人民法院對(duì)兩起特大跨國(guó)電信詐騙案進(jìn)行了宣判，共有54名被告人受到刑事處罰。兩起案件分別是：梁定維等22名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，梁定維被判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元，該團(tuán)伙共有6名臺(tái)灣居民為犯罪核心成員；蘇建銓等32名被告人因犯詐騙罪被判處刑罰，其中，蘇建銓被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元，該團(tuán)伙共有4名臺(tái)灣居民為犯罪核心成員。

2018年10月15日和11月6日，眉山中院分別公開(kāi)開(kāi)庭審理了這兩起案件。

經(jīng)審理查明，2016年初，梁定維與他人在印度尼西亞巴厘島一別墅內(nèi)，設(shè)立針對(duì)中國(guó)公民的電信詐騙犯罪組織。該犯罪組織集中管理、分工明確，梁定維為首要分子，并有一套嚴(yán)密的組織管理架構(gòu)，制定作息、考勤、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲等管理制度。其中，梁定維負(fù)責(zé)制定管理制度以及管理組織的全部事務(wù)，葉信治作為“電腦手”，負(fù)責(zé)架設(shè)、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備和通過(guò)虛擬電話號(hào)碼隨機(jī)發(fā)送語(yǔ)音信息，卓義程負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)并兼任二線話務(wù)員，并由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系臺(tái)灣專業(yè)洗錢機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移贓款。2016年初至2017年7月，許文龍、黃凱培、袁麗等人陸續(xù)加入該組織擔(dān)任話務(wù)員。2017年4月至2017年7月期間，該組織隨機(jī)向山東、山西、河南、河北等多個(gè)省市發(fā)送詐騙語(yǔ)音信息共計(jì)270余萬(wàn)條，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬改號(hào)技術(shù)撥打、接聽(tīng)電話，由話務(wù)員冒充郵政、公安、檢察等部門(mén)的工作人員，編造信用卡逾期、個(gè)人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、銀行賬戶內(nèi)資金需要監(jiān)管等理由，誘騙眾多被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定賬戶，現(xiàn)已核實(shí)被害人200余名，詐騙人民幣970余萬(wàn)元。

蘇建銓、蔡鎮(zhèn)宇等人于2016年6月至2017年7月期間，在印度尼西亞?wèn)|爪哇省泗水市一別墅內(nèi)，以類似方法進(jìn)行電信詐騙犯罪。蘇建銓負(fù)責(zé)管理犯罪組織、培訓(xùn)員工等，蔡鎮(zhèn)宇負(fù)責(zé)架設(shè)、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備、核算話務(wù)員業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)對(duì)賬等，劉玲、劉勇、張炳春等擔(dān)任一線、二線、三線話務(wù)員，冒充公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)工作人員等身份實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。2017年3月至7月，該犯罪團(tuán)伙詐騙金額達(dá)人民幣2400余萬(wàn)元。

法院審理查明，其慣用詐騙方式第一步由“一線話務(wù)員”假冒被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)工作人員，謊稱被害人的身份信息泄露，涉及到刑事案件，需要被害人與相關(guān)公安機(jī)關(guān)聯(lián)系說(shuō)明情況，而后將被害人的電話轉(zhuǎn)到二線。第二步由“二線話務(wù)員”冒充公安機(jī)關(guān)專案組成員與“三線話務(wù)員”冒充的檢察官聯(lián)手對(duì)被害人進(jìn)行誘導(dǎo)，以“資金核查”為由，要求被害人通過(guò)網(wǎng)銀、銀行柜臺(tái)或ATM機(jī)將資金轉(zhuǎn)入其指定的“監(jiān)管賬戶”。第三步由“車行”（臺(tái)灣專業(yè)洗錢機(jī)構(gòu)）迅速將資金層層轉(zhuǎn)移。或者通過(guò)號(hào)碼群呼系統(tǒng)將號(hào)碼段輸入平臺(tái)，系統(tǒng)發(fā)送類似于：“你好，郵政局的，你有一份郵件未簽收，如需查詢請(qǐng)按9”的語(yǔ)音，受害者上當(dāng)按9號(hào)鍵之后，電話就會(huì)轉(zhuǎn)接到話務(wù)員，再由話務(wù)員“分工協(xié)作”，層層行騙。

據(jù)梁定維交代，2015年底，為了實(shí)施詐騙，他派“得力干將”卓義程、黃凱培到肯尼亞一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)學(xué)習(xí)“專業(yè)技術(shù)”，“學(xué)成歸來(lái)”后，便開(kāi)始在印度尼西亞從事電信詐騙活動(dòng)。他負(fù)責(zé)窩點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)和管理，葉信治是專業(yè)電腦手，還有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天每個(gè)人詐騙的業(yè)績(jī)、每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放工資。他還規(guī)定制度，8點(diǎn)上班，17點(diǎn)下班，晚上開(kāi)會(huì)“交流經(jīng)驗(yàn)、安排任務(wù)”。

蘇建銓也交代了類似的詐騙團(tuán)伙管理方式，并要求新來(lái)的話務(wù)員進(jìn)行“培訓(xùn)”背熟詐騙臺(tái)詞，每天還有任務(wù)，一線話務(wù)員每天必須轉(zhuǎn)3個(gè)電話到二線，如果沒(méi)有完成，就要留下來(lái)抄稿念稿。按照擔(dān)任話務(wù)員的級(jí)別不同，有不同的收入，比如一線話務(wù)員的基本工資是一萬(wàn)元，還有5%的提成。

據(jù)辦案法官，眉山中院刑庭余寧法官介紹，這些詐騙分子的“高收入”背后，是無(wú)辜群眾的一起起巨額財(cái)產(chǎn)損失。

據(jù)被害人王某陳述，2017年3月21日12時(shí)許，他接到自稱是濰坊市公安局警察的男子的電話，說(shuō)涉及洗錢案，讓他協(xié)助上海市公安局調(diào)查，并把電話轉(zhuǎn)接給自稱是上海市公安局民警的男子，該男子說(shuō)案件已提交檢察院了，并把電話轉(zhuǎn)給檢察院“葉國(guó)新檢察官”?！叭~國(guó)新檢察官”讓他登陸一個(gè)網(wǎng)址，登陸進(jìn)去后看到是最高人民檢察院網(wǎng)站，旁邊是一個(gè)逮捕令。之后，“葉國(guó)新檢察官”詢問(wèn)他名下資產(chǎn)情況并讓他配合進(jìn)行資金清查，王某說(shuō)了資產(chǎn)情況并配合進(jìn)行所謂的清查，共分11次轉(zhuǎn)給對(duì)方51萬(wàn)多元。

據(jù)被害人趙某某陳述，2017年7月29日11時(shí)許，她接到自稱是臨沂市郵政局工作人員的電話，告訴她郵局有一張法院的傳票，她的郵政儲(chǔ)蓄信用卡透支了1萬(wàn)多元，需要在當(dāng)天13點(diǎn)前處理。趙某某說(shuō)從來(lái)沒(méi)有辦過(guò)郵儲(chǔ)信用卡，“工作人員”說(shuō)卡是在武漢辦理的，幫她轉(zhuǎn)接到武漢市公安局的“民警張磊”，“民警張磊”告訴她最好到武漢接受調(diào)查。趙某某表示去不了，“民警張磊”說(shuō)要對(duì)她進(jìn)行財(cái)產(chǎn)資金清查，證明透支信用卡與其無(wú)關(guān)后，會(huì)回傳一份名單給郵政儲(chǔ)蓄銀行，如當(dāng)天13點(diǎn)之前不處理的話就會(huì)凍結(jié)她名下的銀行賬戶。之后，“民警張磊”讓其和一個(gè)自稱盧文斌的檢察官通電話，“盧文斌檢察官”得知她支付寶上有19萬(wàn)多元，就讓她把錢通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到一個(gè)叫金融監(jiān)督管理局的單位，并給了她一張戶名叫劉鋒的卡。趙某某分5次向該卡轉(zhuǎn)賬19萬(wàn)余元……

法院審理認(rèn)為，這兩起犯罪團(tuán)伙的被告人以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，冒充司法機(jī)關(guān)、銀行等工作人員，通過(guò)撥打電話等手段騙取不特定多數(shù)人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。其為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。眉山中院根據(jù)各被告人在犯罪集團(tuán)中所實(shí)施的犯罪行為、作用、犯罪事實(shí)、社會(huì)危害程度和其他量刑情節(jié)等，依照相關(guān)法律法規(guī)，作出上述判決。