中新社北京1月21日電 (記者 于立霄)北京警方21日通報稱，在公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、公安部港澳臺辦公室等多部門的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額300余億元(人民幣，下同)的特大跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

北京警方發(fā)現(xiàn)了這條以徐某某為首的涉嫌地下錢莊犯罪線索，并成立了由經(jīng)偵總隊牽頭負(fù)責(zé)的專案組，抽調(diào)精干警力開展偵破。

專案組經(jīng)過分析大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)，并對有關(guān)人員及組織進(jìn)行細(xì)致摸排，準(zhǔn)確掌握了涉案團(tuán)伙將境內(nèi)注冊申領(lǐng)的POS機(jī)非法移機(jī)至澳門，再組織團(tuán)伙成員赴澳門賭場為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員，以及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。

為了實(shí)時跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡，獲取足夠證據(jù)，查清案件事實(shí)，專案組在珠海市設(shè)立了前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門建立通報機(jī)制，隨時掌握涉案人員往來粵澳兩地的動態(tài)。同時，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局，對團(tuán)伙在澳門的作案窩點(diǎn)、活動軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證，為統(tǒng)一收網(wǎng)提供有力支撐。

1月7日，北京警方出動百余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等地，對前期鎖定人員實(shí)施同步抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元；現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元、非法改裝POS機(jī)32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示，該案成功破獲，開創(chuàng)了京澳兩地警方聯(lián)合打擊跨境地下錢莊的先河，展現(xiàn)了北京警方打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范金融風(fēng)險、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和決心。