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國太投資控股(集團(tuán))有限公司集資詐騙案在滬一審宣判

2018年09月19日 17:56 | 來源:新華社
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新華社上海9月19日電(記者黃安琪)上海市第二中級(jí)人民法院19日依法對(duì)被告單位國太投資控股(集團(tuán))有限公司、被告人徐勤等10人集資詐騙案進(jìn)行了一審公開宣判,以集資詐騙罪分別判處國太集團(tuán)罰金3億元;判處徐勤無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);判處陳佳菁等9人有期徒刑12年至5年不等,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明,2011年10月起,被告人徐勤先后設(shè)立中晉財(cái)務(wù)公司、中晉基金公司、中晉資產(chǎn)公司及被告單位國太集團(tuán),并由國太集團(tuán)統(tǒng)一安排下屬各公司以及有限合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)、運(yùn)營、人事和行政。為謀取非法利益,徐勤等10名被告人明知國太集團(tuán)及其下屬單位無盈利能力,仍假借私募股權(quán)基金等名義,向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行各種虛假宣傳,承諾還本和支付高額利息,共同實(shí)施集資詐騙行為。截至2016年4月5日案發(fā),國太集團(tuán)非法集資共計(jì)400億余元,絕大多數(shù)集資款被國太集團(tuán)消耗、揮霍于還本付息、支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、購買豪車、豪華旅游、廣告宣傳等,案發(fā)時(shí)未兌付本金共計(jì)48億余元。

截至目前,本案已查封、扣押、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財(cái)產(chǎn)?,F(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中,追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān),最終按比例發(fā)還集資參與人。

上海市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為,被告單位國太集團(tuán)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;徐勤等10名被告人分別作為國太集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員,其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪。被告單位及徐勤等10名被告人的行為嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序,造成集資參與人財(cái)產(chǎn)損失達(dá)48億余元,數(shù)額特別巨大,情節(jié)特別嚴(yán)重,依法均應(yīng)予嚴(yán)懲。徐勤雖有協(xié)助抓捕同案犯的立功表現(xiàn),仍不足以對(duì)其從輕處罰。上海市第二中級(jí)人民法院根據(jù)被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,依法作出上述判決。

編輯:秦云

關(guān)鍵詞:國太投資控股(集團(tuán))有限公司 集資詐騙案 一審

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