依托虛假炒匯平臺(tái),騙了6800人

警方抓獲多名嫌疑人。　警方供圖

7月18日,記者從煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局獲悉,2018年3月至7月,經(jīng)過3個(gè)多月的縝密偵查,煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局成功破獲一起以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺(tái)為依托的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉案資金達(dá)1.2億元以上,打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè),抓獲涉案人員50人(其中采取強(qiáng)制措施30人)。

本報(bào)記者　閆麗君

見習(xí)記者　孫曉瑋

通訊員　劉英慧　季東遠(yuǎn)

女友騙男友“炒外匯”

3萬元全虧了

今年3月,市民王某在“民生警務(wù)平臺(tái)”投訴,其“女朋友”李某介紹他在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上炒期貨、外匯,先后投入3萬余元,現(xiàn)已全部虧損。

煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安邊防大隊(duì)接警后,民警立即找到李某,李某的態(tài)度倒是爽快,稱只要民警不處理自己,她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

既然虧損的錢還給了受害人,按道理可以結(jié)案了事。然而根據(jù)民警多年的辦案經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為事情遠(yuǎn)不止“經(jīng)濟(jì)糾紛”這么簡(jiǎn)單。隨著民警進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),嫌疑人李某交代了她通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)以“處朋友”“談感情”等方式與受害人進(jìn)行聊天,其間曾向受害人介紹自己在做的期貨外匯,向其介紹高額回報(bào),誘導(dǎo)其投入3萬余元直至全部虧損。辦案民警便將案情匯報(bào)給煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安邊防大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙紅軍后,趙大隊(duì)長(zhǎng)感覺到這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,便要求民警加大對(duì)嫌疑人李某的審訊力度。

經(jīng)過連夜審訊,犯罪嫌疑人李某如實(shí)交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)、詐騙窩點(diǎn)等關(guān)鍵信息,第二天,辦案民警便將位于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的犯罪窩點(diǎn)成功搗毀,現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人16名。

經(jīng)審訊,該公司負(fù)責(zé)人孫某(男,38歲,福山區(qū)人)如實(shí)交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)合同,約定按照虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利,后組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份,通過微信交友、拉攏感情等手段誘惑受害人到該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)投資,并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實(shí)。

端掉三地詐騙窩點(diǎn)

抓獲涉案人員50人

隨著研判的深入,警方成立“3·27”專案組,成功發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的2個(gè)詐騙窩點(diǎn)。

在不驚動(dòng)外地嫌疑人的情況下,偵查員兵分兩路分別前往杭州、鄭州等地秘密調(diào)查與煙臺(tái)窩點(diǎn)來往過于密切的其他商貿(mào)公司的情況,最后一組偵查員負(fù)責(zé)留在煙臺(tái),繼續(xù)尋找此次詐騙案件的相關(guān)信息。一大批犯罪嫌疑人的身影逐漸浮出水面。

此時(shí),距離報(bào)案時(shí)間已經(jīng)過去近一個(gè)月,由于煙臺(tái)的代理商“出事”,鄭州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到緊張的“氛圍”,詐騙平臺(tái)的嫌疑人很有可能逃竄。

4月26日凌晨四點(diǎn),兩輛承載共計(jì)86名警力的大巴車駛離煙臺(tái),奔赴杭州、鄭州兩地……27日8時(shí)整,杭州、鄭州跨省異地抓捕同時(shí)開展行動(dòng),當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人29名。

經(jīng)審查,張某為了達(dá)到使虛假平臺(tái)以假亂真的目的,聯(lián)系上海某公司向其虛假平臺(tái)提供外匯、貴金屬的國(guó)際大盤數(shù)據(jù),張某等人每月向該公司支付一定的數(shù)據(jù)使用費(fèi)；同時(shí),他還聯(lián)系第三方支付通道,并不停地更換,使被害人的資金能夠像螞蟻搬家似的一點(diǎn)點(diǎn)匯到其個(gè)人賬戶,還不易被察覺。

至此,這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詐騙事實(shí)真相終于浮出水面,涉案資金達(dá)1.2億元以上,打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè),抓獲涉案人員50人(其中采取強(qiáng)制措施30人),查扣豪華車輛4臺(tái)、電腦50余臺(tái)、現(xiàn)金45萬余元,凍結(jié)銀行賬戶19個(gè)、資金43萬余元,凍結(jié)第三方支付平臺(tái)賬戶1個(gè),查封私人別墅1處、個(gè)人住宅1處。

主謀曾是學(xué)生會(huì)主席

受害者達(dá)6800余人

案件偵破后,民警發(fā)現(xiàn)除了個(gè)別人員外,這些詐騙分子大多是“90后”,熟悉新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù),對(duì)于新鮮事物的接受能力強(qiáng),所使用的手段和產(chǎn)生的犯罪痕跡給證據(jù)的固定和追贓工作帶來了很大的難度。

警方發(fā)現(xiàn),“90后”嫌疑人張某竟是背后主謀。張某曾是某大學(xué)學(xué)生會(huì)主席,家境優(yōu)越,沒想到在上學(xué)期間,父母相繼罹患癌癥,短短幾年時(shí)間家庭儲(chǔ)蓄就被掏空。在此期間,張某的母親曾在他面前提到覺得自己的房子太小,想換一套大的房子。這話被張某聽到了心里,為了盡孝趁早,他輟學(xué)積極找工作干兼職賺錢,起初掙錢都不多,甚至還賠錢,一次偶然機(jī)會(huì)了解到電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“炒外匯”這一賺錢方法來錢快,便一發(fā)不可收拾。很快,他就賺到了一套別墅,張某將這套別墅送給母親。

然而好景不長(zhǎng),一年多的時(shí)間,別墅就被警方查封,張某也把自己送進(jìn)了萬丈深淵。據(jù)張某的其他同伙交代,他們當(dāng)初跟著張某一起做事,就是看重他的家庭條件,而且他本人也比較仗義,經(jīng)常用“豪車”“豪宅”籠絡(luò)團(tuán)伙里的“骨干精英”。這也使得一些同伙原本清楚自己做的是違法犯罪的事情,但是還心甘情愿地同張某共事。

案件偵破后,警方通過多方面?zhèn)刹?了解到該特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共有132個(gè)分公司、1300多個(gè)人級(jí)代理、受害者多達(dá)6800人。