最高檢公安部掛牌督辦的特大電信詐騙案被公訴

團(tuán)伙利用個性化“劇本”精準(zhǔn)詐騙

本報成都8月25日電 記者楊傲多四川省成都市人民檢察院今天依法向成都市中級人民法院就“8·25”特大電信詐騙案提起公訴，該案由成都市公安局偵查終結(jié)，是最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件，涉案犯罪嫌疑人包括徐維行、曾柏叡等41人，團(tuán)伙幕后指揮及管理層均來自我國臺灣地區(qū)，其詐騙窩點(diǎn)設(shè)在境外，詐騙對象涉及地域廣，被騙人數(shù)眾多，涉案金額達(dá)5000余萬元人民幣。

2016年5月13日，李某接到一個自稱是某銀行工作人員的電話，被告知自己的信用卡逾期未還，身份信息疑似泄露。在對方的誘導(dǎo)之下，李某同意對方代為報警。緊接著，李某接到了自稱是“武漢市公安民警和檢察官”的電話，他們稱，李某涉嫌犯罪，需要對李某進(jìn)行“資金審查”。李某進(jìn)而被誘導(dǎo)將自己的資金通過網(wǎng)銀操作數(shù)次轉(zhuǎn)移至指定賬戶。截至5月15日，李某被騙取了共計300余萬元。

這樣的遭遇不止李某一個人有。2016年3月至12月期間，一伙人采用上述詐騙方法，針對四川、云南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個地區(qū)，以老年人及婦女為主要對象，向共計30余萬人撥打詐騙電話，單筆最高被騙金額達(dá)959萬余元。案發(fā)后，警方抓獲了該團(tuán)伙有關(guān)成員。

今年8月7日，成都市人民檢察院受理了此案。

2015年底至2016年2月期間，臺灣人“偉哥”(另案處理)糾集徐維行(臺灣籍)、曾柏叡(臺灣籍)等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內(nèi)設(shè)置電信詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，并從國內(nèi)招募組織被告人李俊等數(shù)十人作為話務(wù)員分赴印度，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，謊稱對方信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等，騙取被害人信任，然后實(shí)施詐騙行為。

記者從成都市檢察院獲悉，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，各成員之間各司其職，互不打探消息，其詐騙手段精準(zhǔn)，利用個性化“劇本”，針對詐騙對象多以中老年人及女性群體為主，并通過植入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能化手段對被害人電腦實(shí)施控制并轉(zhuǎn)款，誘騙被害人一步一步落入圈套。

2017年2月17日至6月19日，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)抓獲徐維行、曾柏叡等詐騙團(tuán)伙主要成員。經(jīng)過遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、檢查筆錄、搜查筆錄、書證、物證、被害人陳述、證人證言、電子證物提取記錄、被告人供述和辯解等，成都市檢察院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人徐維行、曾柏叡等人以非法占有為目的，以電話、網(wǎng)絡(luò)等為媒介，采取冒用身份、虛構(gòu)事實(shí)、誘導(dǎo)轉(zhuǎn)款等手段，騙取多人財物，其行為觸犯了刑法規(guī)定，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究徐維行等41人的刑事責(zé)任。