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江蘇破特大網絡兼職詐騙案 近千人設局萬余人受騙
原標題:上萬人受害!警方破獲特大網絡兼職詐騙案 近千人設局環(huán)環(huán)相扣
近日,江蘇南通警方經過5個多月的時間,打掉了一個專門從事以網絡招聘兼職工作人員為名的特大詐騙團伙,涉案人員近千人,受害者達1萬多人,遍布全國各地。目前,警方已抓捕犯罪嫌疑人100多人。
江蘇南通警方破獲大規(guī)模網絡兼職詐騙案
2016年10月25日,南通海門城南派出所接到受害人小趙報警,稱自己在家上網找工作時,被騙子以招工為名,通過繳納各種費用為由,騙走2150元。根據報案人提供的線索,以及偵查工作的開展,一個綽號“團長”的犯罪嫌疑人李某進入警方視線。 隨后,一個成員分布在全國各地、人數近千的網絡詐騙團伙逐漸浮出水面。
海門市公安局副局長 倪平:發(fā)現全省類似案件,在一兩個月之內有71起,我們就感覺到,這可能是一起涉及面比較廣的詐騙案件。這伙犯罪嫌疑人人數眾多,涉及面廣,行蹤飄忽不定,反偵察意識強,核心成員多,而且他們分散在很多個地方,給我們集中抓捕帶來很大難度。
今年3月24日,警方各抓捕組按照預定方案統(tǒng)一收網,22名核心犯罪嫌疑人全部到案。
海門市公安局副局長 倪平:通過偵查發(fā)現,這是一伙專門通過網上招工為名,誘使被害人主動和他們聯系,繳納各種費用為由頭的詐騙案件。目前,我們抓獲犯罪嫌疑人100多個,涉及金額2000余萬元,涉及受害群眾1萬多人。
按“劇本”行騙 詐騙金額設上限
警方發(fā)現,該犯罪團伙下設多個相對獨立的部門,每個部門使用的詐騙名目眾多,且自帶“完整劇本”,讓人防不勝防。
警方介紹,犯罪團伙的外宣人員,在網絡上批量發(fā)布虛假廣告,還能通過軟件抓取求職者的求職信息,自動發(fā)送招聘廣告。搜查中,警方在犯罪團伙的電腦內還發(fā)現,為了讓同伙快速學會如何發(fā)布招聘廣告,他們還制作了教學視頻。
這些虛假招聘廣告,多以輕松工作、高額報酬為誘餌,誘使大量求職者與外宣人員進行聯系。一旦求職者與外宣人員建立聯系,外宣人員會以方便聯系為由,讓求職者下載YY軟件,并要求求職者再與客服人員溝通。
記者:在你們這個環(huán)節(jié)要交什么費用呢?
“客服部”張某:交入職押金,就是會員費。就是工作有打字員,淘寶刷單,掛機的,淘寶客服之類的。你可以多樣選擇,也可以選擇一個,選擇好幾種。分成3個等級,看他想要哪個等級。199的只能做個打字員。299可能待遇好點,399,工作可以任意選
而求職者在繳納完會員費以后,又會被客服推送到下一個客服,又要繳納200到600元不等的工號費,并謊稱工號專門用來收工資。警方發(fā)現,犯罪分子為了打消求職者繳納各種費用的顧慮,專門制定了劇本,只要客服人員按照劇本去說,大多數求職者都會放松警惕。
為了詐騙更多錢財,犯罪團伙還內部規(guī)定,在客服組環(huán)節(jié),求職者繳納的總費用不能超過1598元。
海門市公安局刑警大隊重案中隊指導員 施海榮:因為如果客服組詐騙金額過多,那么后面培訓組所能詐騙的金額就會小,也增加了詐騙被戳穿和曝光的風險,后期進入培訓組后,求職者可能就不會交更多的錢。
連環(huán)設局行騙 贓款當晚分發(fā)
海門市公安局刑警大隊重案中隊 中隊長 李衛(wèi):求職者進入培訓環(huán)節(jié)以后,犯罪嫌疑人會讓求職者填寫個人資料,其中包括銀行卡、支付寶的賬號、密碼等等。大量的求職者,都不愿意填寫這些個人隱私,這時,犯罪嫌疑人會提供第二種選擇,讓求職者繳納199元,這樣的話就不用登記了。
犯罪嫌疑人接下來會以領取工作任務,必須繳納任務押金,并承諾完成后退款的理由,騙取求職者200到600元不等的任務押金。而在做任務的過程中,又會以考核的名義,收取求職者200元的考核費。幾輪下來,有的求職者逐漸發(fā)現騙局。但此時,犯罪分子依然不會收手,而是繼續(xù)編造理由行騙。
海門市公安局刑警大隊重案中隊 中隊長 李衛(wèi):求職者提出退款要求時,犯罪嫌疑人又會以交資料認證費的名義,騙取求職者100到200不等的任務押金。這些完成以后,犯罪嫌疑人就會將求職者全部拉黑。
整個流程下來,求職者最多會被騙到3000多元??头M和培訓組所騙到的錢財,匯入指定賬號后,由財務組統(tǒng)一結算,當晚就發(fā)放到各環(huán)節(jié)的參與人員手中。
犯罪嫌疑人 團長 李某:(記者:入會費你們哪幾個部門分錢)外宣、客服還有平臺,外宣的費叫推薦費,拿走100塊錢的75-80,客服接待講解了,告訴他怎么入職,叫講解費,拿到15,剩下幾塊錢,就是平臺有開銷,幫他們買賬號,就放到平臺這邊。
警方介紹,犯罪團伙頭目李某的卡內,多的時候一天能收到十多萬塊錢。這個詐騙團伙不到兩年就發(fā)展到近千人。
涉案人員近千 警方取證艱難
這起案件中,犯罪團伙不僅人數眾多,而且分工明確、鏈條完整,包括核心成員、技術服務人員、以及販賣信息人員等。涉案人員近千人,被害者也多達上萬人,這都給辦案取證增加了不小的難度。
南通市公安局刑警支隊一大隊副大隊長 周洲:這個案件犯罪嫌疑人人數眾多,已近千人,犯罪團伙成員之間在現實生活中都不認識,僅僅通過網絡相互聯系。
警方在對案件回訪的過程中發(fā)現,有相當一部分受害人,因為被騙金額比較小,大多都沒有報案,甚至有些不配合調查。這給警方后續(xù)辦案,增加很多難度。而本案中的一些基層人員,甚至有過被騙的經歷。
南通市公安局刑警支隊一大隊副大隊長 周洲:我們發(fā)現最基層的犯罪嫌疑人,有一部分都有過曾經網絡兼職被騙的經歷,他們從曾經的受害人轉變成了犯罪嫌疑人。
警方提醒:網絡求職需謹慎
在辦案過程中,警方發(fā)現,眾多受害者都是被廣告上的“高薪輕松”所吸引,被騙后又感覺損失不大、怕麻煩等原因選擇不報案,正好讓犯罪分子鉆了空子。
警方提醒,網絡兼職刷單、刷信譽,均違反了我國《消費者權益保護法》、《反不正當競爭法》等法律法規(guī)。
犯罪嫌疑人 李某:網上讓你先交錢的一般都是假的,不要輕易相信網上別人跟你講的。
另外,求職者如果上當受騙,應當立即報警處理,千萬不能因為自己受騙,而再去騙別人,否則必將受到法律制裁。
編輯:曾珂
關鍵詞:江蘇 特大網絡兼職詐騙案