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打著慈善名義組織傳銷 人人公益1月吸金超10億

2017年04月14日 11:07 | 作者: 鄧 君 | 來源:法制日報
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□ 本報記者 鄧新建

□ 《法制與新聞》記者 鄧 君

□ 本報通訊員 黃康靈

今年3月,廣東佛山順德、廣州天河公安經(jīng)偵部門在偵辦案件中均發(fā)現(xiàn),人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平臺,打著“人人公益、愛心慈善”的幌子進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動的線索,遂上報廣東省公安廳。廣東省公安廳廳黨委指派工作專班與佛山順德、廣州天河經(jīng)偵部門組成專案組深入經(jīng)營。

經(jīng)廣東省、廣州和佛山市公安機關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門通力合作,成功獲取該團伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù),并初步查明了該團伙的相關(guān)情況。

3月下旬,抓捕時機成熟,在公安部的協(xié)調(diào)下,廣東省公安廳經(jīng)偵局以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地,組織全省21市經(jīng)偵部門共派出43個抓捕小組同步在北京、湖南及省內(nèi)佛山、廣州、深圳、河源等地開展收網(wǎng)行動,抓獲包括1號主要犯罪嫌疑人仇某在內(nèi)的110余名犯罪嫌疑人,搗毀傳銷窩點30余個,凍結(jié)涉案賬戶100余個、資金1700余萬元。初步估計涉案金額20億余元、涉及全國約20萬人。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注冊成立深圳人人優(yōu)益公司后,在廣州市天河區(qū)市長大廈租賃辦公場所,伙同李某東、李某、占某清等人通過招聘業(yè)務(wù)員上線運行“人人公益”全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺。在該網(wǎng)絡(luò)平臺上,投資者(即“天使”)通過向商家購買“愛心”進行投資,承諾每個“愛心”最高5倍分紅返利(返還完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投資款,提現(xiàn)時直接轉(zhuǎn)入其平臺的銀行賬戶。同時,設(shè)置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“銀牌合伙人”“普通合伙人”,逐層按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款(即上一層級可以抽取其下面所有層級的讓利款)。初步發(fā)現(xiàn),該公司僅上線一個月就吸收資金超過10億元,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

辦案民警介紹,目前,消費全返平臺是一種頗具爭議、極易發(fā)展為龐氏騙局的平臺,如顧客消費100元,商家讓利20元,消費全返平臺在一定周期后將分別返還消費者和商家100元和20元,而其資金鏈不斷的前提是高額的加盟費和標(biāo)高商品價格。據(jù)初步調(diào)查,目前全國全返平臺數(shù)千家。犯罪嫌疑人仇某借助全返平臺模式,創(chuàng)建人人公益,該平臺號稱每消費100元就捐給慈善基金1元,實際卻是一家空殼公司,所有的消費記錄均為虛假消費。

“商家上交數(shù)萬元不等的加盟費后,在人人公益平臺分別注冊商家和天使(即消費者),天使消費100元,商家讓利24元,最短4天后就能全返124元?!鞭k案民警介紹,所有數(shù)據(jù)均為后臺控制,該平臺會根據(jù)需要隨意更改數(shù)據(jù),以吸引投資者或是延長返還周期,其實質(zhì)就是拆東墻補西墻的龐氏騙局,只不過借用互聯(lián)網(wǎng),采用傳統(tǒng)傳銷拉人頭的方式開展業(yè)務(wù)。

本報廣州4月13日電

編輯:梁霄

關(guān)鍵詞:慈善 名義 人人公益 吸金

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