現(xiàn)如今投資平臺(tái)越來越多，期貨交易、現(xiàn)貨交易等各種方式令人眼花繚亂，若不了解其中的“門道”，一不留神就會(huì)被騙。近日，江蘇省江陰市檢察院辦理了一起假借現(xiàn)貨交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙犯罪案件，對(duì)其中58名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，涉案金額高達(dá)4280余萬(wàn)元。

跟著“高人”走

2016年7月的一天，江陰市民姚先生接到一個(gè)自稱是上海合才投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合才公司”）工作人員的電話，對(duì)方告訴他現(xiàn)在炒現(xiàn)貨很有前景，如有興趣，可以登錄網(wǎng)絡(luò)直播室了解具體情況。閑來無事的姚先生就根據(jù)對(duì)方提供的鏈接進(jìn)入了直播室，直播室里有老師分析現(xiàn)貨的行情，并有觀眾不時(shí)上傳盈利的截圖。

姚先生見他人盈利頗豐，便聯(lián)系了一個(gè)叫飛飛的業(yè)務(wù)員幫自己開戶。飛飛告訴姚先生，想要多賺錢就要找個(gè)老師一對(duì)一地帶，并推薦了“順行老師”。

“順行老師”自稱畢業(yè)于英國(guó)劍橋大學(xué)，是華爾街首席分析師。姚先生看有“高人”指點(diǎn)，就完全按照他的分析進(jìn)行操作。可姚先生卻是虧多賺少，因?yàn)槊看斡杏臅r(shí)候，“順行老師”都堅(jiān)持讓他不要賣再等等，而虧的時(shí)候則要求他馬上賣掉平倉(cāng)。每次虧了錢，“順行老師”都讓他再加本金，說是資金充足了才容易翻本，同時(shí)飛飛也安慰他說老師最近狀態(tài)不好，一直被忽悠的姚先生又先后往賬戶里投了550萬(wàn)元。結(jié)果前前后后虧了有420萬(wàn)元，姚先生才如夢(mèng)初醒，趕緊報(bào)警。

警方接到報(bào)警后，迅速展開調(diào)查，已初步核實(shí)的被害人就有60余名，分布在全國(guó)十多個(gè)省市地區(qū)。

“順行老師”何許人也？

隨著案件的偵查，“順行老師”的真面目浮出水面?！绊樞欣蠋煛闭婷Y志明，大專畢業(yè)后就一直在蘇滬一帶闖蕩，2015年12月，加入了合才公司。

“我根本就不是什么華爾街分析師，對(duì)行情的漲跌也是亂喊的?！笔Y志明告訴承辦檢察官，從吸引客戶入金到指導(dǎo)客戶操作，這一切都是精心布置的騙局。

根據(jù)蔣志明供述，業(yè)務(wù)員撥打電話吸引客戶進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)直播室，同時(shí)向客戶發(fā)送各種虛假的高額收益截圖。直播室里指導(dǎo)老師隨意吹噓夸大投資回報(bào)，由業(yè)務(wù)員充當(dāng)水軍冒充客戶，鼓吹老師行情分析得如何準(zhǔn)確。當(dāng)客戶有意開戶入金后，業(yè)務(wù)員就幫助客戶注冊(cè)為平臺(tái)會(huì)員，并推薦分析師，再由分析師負(fù)責(zé)誘導(dǎo)客戶頻繁反向操作，客戶虧損后，業(yè)務(wù)員、分析師再相互配合誘導(dǎo)客戶繼續(xù)加金投入，故意導(dǎo)致客戶虧損，從中牟利。

經(jīng)過調(diào)查，合才公司人員多達(dá)上百名，從低到高分業(yè)務(wù)員、分析師、經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理等多個(gè)級(jí)別，上下層級(jí)森嚴(yán)，分工細(xì)致。

客戶“只虧不賺”，公司“只賺不虧”

客戶不斷虧損對(duì)合才公司有什么好處呢？隨著調(diào)查的深入，隱秘的詐騙手法逐漸水落石出。

合才公司是楊占軍與其妻子一手創(chuàng)立，起初主要從事企業(yè)文化培訓(xùn)及推廣業(yè)務(wù)，但一直處于虧損狀態(tài)。2015年底，楊占軍夫妻經(jīng)人介紹決定轉(zhuǎn)型做居間商代理現(xiàn)貨交易平臺(tái)。由于合才公司沒有相關(guān)資質(zhì)，兩人又成立了上海庫(kù)宏投資管理有限公司，對(duì)外則以合才公司的名義活動(dòng)。合才公司先后與7家公司簽訂居間協(xié)議，并代理了7家現(xiàn)貨交易平臺(tái)。自代理現(xiàn)貨交易平臺(tái)后，公司以賺取客戶的交易手續(xù)費(fèi)為盈利點(diǎn)，但仍沒有擺脫虧損的狀態(tài)。

為扭虧為贏，楊占軍夫妻在2016年6月以后簽訂的居間協(xié)議上除約定以賺取客戶交易的手續(xù)費(fèi)作為盈利外，還將客戶的虧損費(fèi)提取一定比例作為盈利。為了提高員工的工作積極性，二人改變公司提成制度，將客戶損失納入員工提成。

“以詐騙團(tuán)隊(duì)的形式，誘導(dǎo)客戶頻繁交易，持續(xù)虧損，這就造成了合才公司與客戶之間的‘對(duì)賭’關(guān)系，即客戶賺錢則公司虧錢，客戶虧錢后公司便可以將部分虧損收入囊中。”承辦檢察官承林峰介紹，短短幾個(gè)月，合才公司就非法獲利高達(dá)4280余萬(wàn)元。（王蘇燕　繆佳薇）