起底中晉系：“獨(dú)特”合伙人模式瘋狂圈錢

4月6日下午15時(shí)左右，上海市公安局官方微博“警民直通車-上?！卑l(fā)布名為《上海公安查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的“中晉系”相關(guān)聯(lián)公司》的公告。

◎每經(jīng)記者 涂穎浩

滬上知名相親節(jié)目“相約星期六”的冠名贊助方“中晉系”確認(rèn)被查，臺(tái)球運(yùn)動(dòng)員“九球天后”潘曉婷是其形象代言人。

4月6日下午15時(shí)左右，上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發(fā)布名為《上海公安查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的“中晉系”相關(guān)聯(lián)公司》的公告。

公告稱，2016年4月4日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)在浦東、黃浦、靜安等地對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國(guó)太控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)太控股集團(tuán))、中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等“中晉系”相關(guān)聯(lián)的公司進(jìn)行了查處，實(shí)際控制人徐勤等人在準(zhǔn)備出境時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)在機(jī)場(chǎng)截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，通過其“獨(dú)特”的合伙人模式，截至2016年2月10日，中晉合伙人投資總額已突破340億元。而就在被查前3天，“中晉一期基金”完成募集，截至2016年4月1日共募集資金52.6億元。不過，上述數(shù)據(jù)暫未得到警方證實(shí)。

“中晉系”控制百余家合伙企業(yè)

上海市公安局公告稱，經(jīng)查，自2012年7月起，以徐勤為實(shí)際控制人的“中晉系”公司先后在上海市及外省市投資注冊(cè)50余家子公司，并控制100余家有限合伙企業(yè)，租賃高檔商務(wù)樓和雇傭大量業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)上宣傳，線下推廣等方式，利用虛假業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、虛增業(yè)績(jī)等手段騙取投資人信任，并以“中晉合伙人計(jì)劃”的名義，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

本次被查處的幾家公司，關(guān)系頗為復(fù)雜。

國(guó)太控股集團(tuán)官方介紹稱，該公司是一家注冊(cè)地在上海的內(nèi)資企業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)涉及私人航空租賃、運(yùn)營(yíng)、銷售、展示、融資、飛行員培訓(xùn)、沙龍、體驗(yàn)及酒店、餐飲、旅游、廣告等。徐勤是國(guó)太控股集團(tuán)聯(lián)席董事長(zhǎng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，國(guó)太控股集團(tuán)的官網(wǎng)披露的成員公司多達(dá)90余家，其中包括中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司等多家“中晉”開頭的公司。國(guó)太控股集團(tuán)的規(guī)模龐大還體現(xiàn)在人事編制上，集團(tuán)人事編制有6733人之多，其中職能類633人，業(yè)務(wù)類4150人，產(chǎn)業(yè)類1950人。

據(jù)悉，中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司于2013年成立，注冊(cè)資本1000萬元人民幣。

成員企業(yè)中，中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司此次也被查處。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)了解到，該公司注冊(cè)資本1億元，成立日期為2012年11月22日，法定代表人為沈嘉，公司股東為國(guó)太控股集團(tuán)。

合伙人種類繁多

在中晉系“獨(dú)特”的合伙人模式中，中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司充當(dāng)了一個(gè)很關(guān)鍵的角色：其既是中晉合伙人股權(quán)投資(基金)的產(chǎn)品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晉一期和二期股權(quán)投資基金公司，則是中晉合伙人股權(quán)投資(基金)的流動(dòng)性基金。

正是通過這樣的合伙人模式，中晉系圈錢數(shù)百億。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中晉的合伙人種類繁多，包括一般合伙人、高級(jí)合伙人、明星合伙人、超級(jí)合伙人、戰(zhàn)略合伙人，以及永久合伙人。其中，高級(jí)、永久、超級(jí)合伙人各自的出資規(guī)模分別都是1億元。而明星合伙人則是被譽(yù)為中國(guó)“九球天后”的潘曉婷。

“中晉合伙人”公眾號(hào)顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人投資總額已突破340億元，備付金突破19億，涉及總?cè)舜纬^13萬，其中60歲以上投資人超過2萬。而就在去年底，投資總額才剛剛突破300億。不過，上述數(shù)據(jù)暫未得到警方證實(shí)。

而中晉官網(wǎng)披露的一則“中晉一期基金50億完成募集”公告顯示，“截止至2016年4月1日，中晉一期基金共募集資金52.6億元人民幣，超計(jì)劃籌資2.6億元。通過合伙制股權(quán)基金模式，中晉一期，以非公開的方式向具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者募集，募集資金主要投資于非上市公司可轉(zhuǎn)債，之后通過被投資項(xiàng)目資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)退出，為投資人實(shí)現(xiàn)投資目的?！?/p>

工商資料顯示，上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司注冊(cè)資本1億元，實(shí)繳資本2000萬元，成立日期為2013年12月3日，法定代表人湯駿。股東為中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司、中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司、上海中晉財(cái)務(wù)咨詢有限公司。上海中晉財(cái)務(wù)咨詢有限公司也是國(guó)太控股集團(tuán)的成員公司之一。上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司也是國(guó)太控股集團(tuán)的控股子公司。

上海發(fā)文清查非法集資

就在中晉系被查的第二天，上海市政府于4月5日發(fā)布《本市進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，《意見》稱將進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，區(qū)縣政府也將密切關(guān)注投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸等風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、招商中心等明確“誰引進(jìn)、誰負(fù)責(zé)”的招商原則，落實(shí)源頭防控。

《意見》同時(shí)要求，工商部門將加強(qiáng)對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)行業(yè)的登記管理，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)股東背景、信用狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)方案、風(fēng)控措施等。此前，上海部分區(qū)縣已暫停了投資理財(cái)類、金融信息服務(wù)等類型企業(yè)注冊(cè)。

上述《意見》同時(shí)明確，上海將建立非法集資“黑名單”。對(duì)于一般工商企業(yè)，將運(yùn)用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險(xiǎn)警示約談、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制等手段，加強(qiáng)事中事后監(jiān)督。多部門還將聯(lián)合建立非法集資主體(包括法定代表人、實(shí)際控制人、代理人、中間人等)經(jīng)營(yíng)異常名錄和信用記錄，并納入統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺(tái)。

在出臺(tái)《意見》的同時(shí)，上海各級(jí)金融辦對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)也正在排查中。

針對(duì)各類非法金融活動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，上述《意見》還明確，根據(jù)工作需要，調(diào)整充實(shí)市打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。同時(shí)，在領(lǐng)導(dǎo)小組下，增設(shè)案件偵辦組、信訪維穩(wěn)組、宣傳教育組。其中，案件偵辦組由市公安局牽頭，市檢察院、市高法院等配合，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)非法集資案件的立案、偵辦、查處；信訪維穩(wěn)組由市信訪辦牽頭，市公安局、市維穩(wěn)辦等配合，負(fù)責(zé)做好非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)處置，落實(shí)維穩(wěn)措施等；宣傳教育組由市委宣傳部牽頭，市政府新聞辦及相關(guān)部門配合，負(fù)責(zé)宣傳教育、輿論引導(dǎo)和新聞媒體涉及非法集資宣傳的管理。