委托文物鑒定，藏品“升值”百倍？

2015年12月9日，一名來自河北省遷安市的中年男子來到合肥市公安局蜀山分局責任區(qū)刑警二隊報警稱，他被安徽萬合文化交流有限公司（簡稱：萬合公司）騙去了3萬多元。

經民警仔細詢問了解到，2015年6月份，該男子將自己收藏多年的一件瓷器的圖片發(fā)布在網(wǎng)絡 上，欲進行出售。不久，他便接到萬合公司業(yè)務員的電話，對方告訴他，從圖片上看，他的收藏品極具收藏價值，但為了進一步確認，建議他攜帶實物來他們公司，公司代為找鑒定專家對其進行鑒定，而且鑒定是免費的。

聽完業(yè)務員的一番強烈推薦，該男子攜帶收藏品來到了萬合公司。一到萬合公司，男子被公司的架勢 鎮(zhèn)住了：公司地處本市繁華路段的高檔寫字樓里，公司裝潢豪華，一進公司大廳，墻面上懸掛著公司“老總”與名人、專家、知名主持人的合影；再加上一旁業(yè)務員對公司業(yè)績的介紹，男子對萬合公司的實力深信不疑。

為了顯示萬合公司的“規(guī)范性”，公司還主動要求與該男子簽訂了一份合同。該男子拿著萬合公司開據(jù)的物品收據(jù)憑證，便回家等候消息。三兩天后，男子收到萬合公司的回復稱，他的收藏品經業(yè)內多位專家鑒定為“宋代文物”，市場保守價位在300萬元左右，他們公司會委托香港一家拍賣公司對物品進行拍賣，但按照雙方當初簽訂的合同，男子需向萬合公司繳納36700元的手續(xù)費。男子一聽便迅速將手續(xù)費匯給萬合公司。

一個多星期過去了，男子仍沒收到萬合公司的任何音訊。電話詢問，公司答復他說，由于他的物品屬于宋代文物，按照國家的相關法律規(guī)定是不允許在境外進行拍賣的，公司正積極協(xié)調國家有關部門，辦理出關手續(xù)。又一個星期過去了，男子仍沒有收到回音。一次次電話咨詢公司，公司便用種種借口拖延，男子這才發(fā)現(xiàn)被騙，選擇報警。

警方喬裝大學畢業(yè)生應聘，打掉詐騙組織

民警仔細查看了雙方簽訂的合同，所有手續(xù)看似合法合規(guī)。但民警沒有草率處理此事，而是著便衣來 到萬合公司，發(fā)現(xiàn)公司大門緊閉。為防止打草驚蛇，民警當天沒有正面接觸公司員工，而是悄悄展開調查。民警在網(wǎng)上進一步搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上曾有網(wǎng)民發(fā)帖稱被萬合 公司騙過。通過將這幾起案件分析串并發(fā)現(xiàn)，該手段與江浙滬等地區(qū)發(fā)生的網(wǎng)絡詐騙案件手法極為相似。

民警隨后又聯(lián)系河北省遷安市的那名男子，令民警感到蹊蹺的是，該男子稱，萬合公司聽說他報了警，現(xiàn)已退還了物品。當民警再深入詢問時，對方怎么也不愿多說一句。

2016年2月12日，當?shù)鼐匠闪０附M，在對萬合公司秘密調查的同時，安排兩名偵查員喬裝成大學畢業(yè)生，通過應聘進入該公司進行臥底調查。

歷經一個月的縝密偵查，專案組了解到了張某超、徐某春等人組建的萬和公司表面上冠以“香港” “海外”“文化交流”等字眼，暗地里卻專門針對收藏愛好者以拍賣藏品為名，收取手續(xù)費進行網(wǎng)絡電信詐騙。專案組還掌握，在合肥另一地成立于2015年11 月11日的安徽拓遠文化交流有限公司也是由張某超、徐某春等人組建。

2016年3月15日9時許，專案組兵分四路，分別在張某超和徐某春租房處將二人擒獲，同時在萬合公司和安徽拓遠文化交流有限公司將80名公司主管、部門經理、業(yè)務骨干等人一一控制。

經審訊，據(jù)張某超和徐某春等人交代，張某超（男，43歲，安徽省太和縣人）初中畢業(yè)后，外出打 工，幾年前，他在打工地接觸到此類詐騙，便先后在江浙滬學習“技藝”，2014年6月，他糾結一幫老鄉(xiāng)、同學、朋友來到合肥，成立安徽萬合文化交流有限公 司，也想效仿“師傅”的技藝，從事詐騙活動。

詐騙“玩套路”：自導自演拍賣會，花錢做競價排名

警方調查發(fā)現(xiàn)，張某超和徐某春等人開設的公司地點，往往選擇在繁華路段的高檔寫字樓里且公司裝潢考究，并將名人、專家、知名主持人與他們的合影懸掛在公司的顯目位置。該公司每年還在知名酒店，邀請一些知名專家，自導自演一至兩次收藏品拍賣會，競拍者全是公司的員工。

萬合公司有著嚴密的組織架構，設有專職的業(yè)務員、評估師、總監(jiān)等，各司其職、分工合作，有的專門在網(wǎng)絡上收集收藏者發(fā)布藏品的圖片信息，有的負責與收藏人電話聯(lián)系，公司還對他們進行專門培訓。公司規(guī)定業(yè)務員與受害人一對一服務，客戶之間也不允許交流。他們公司寫字樓電梯及公司大門設置門禁，主要出入口、過道都裝有監(jiān)控，外人無法輕易進入。

為規(guī)避風險，萬合公司選擇的受害人均為外地人，而且是不懂得海外拍賣的手續(xù)流程的；與受害人簽定合同，藏品交由公司保管，收到手續(xù)費后，萬合公司會偽造出關證明。當受害人發(fā)現(xiàn)上當之后，公司會以受害人合同違約為由拒絕退還手續(xù)費，若受害人執(zhí)意報警，公司則會退還受害人繳納的手續(xù)費，并要求受害人不得報警，收回受害人手中保留的合同、憑證等資料。

為躲避打擊，萬合公司專門花錢請人在網(wǎng)上做競價排名的虛假宣傳，使其做到，只要網(wǎng)民在網(wǎng)上搜索“拍賣、藏品、文物、萬合”等關鍵字時，萬合公司的信息就會在網(wǎng)頁的頂端。同時還專門將涉及公司的受害人負面網(wǎng)絡發(fā)帖進行刪除。

目前，張某超和徐某春等41名骨干成員已被警方刑事拘留，案件仍在進一步審理中。